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皇冠国际新_厦门钨业股份有限公司

2020-01-09 08:33:23      访问量:2288

皇冠国际新_厦门钨业股份有限公司

皇冠国际新,一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人(会计主管人员)林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司主要经营情况

(1)钨业务方面,2019年第三季度钨精矿价格有所回升,钨系列产品盈利环比改善,但由于需求没有明显回升,盈利同比大幅下降。第三季度公司钨钼等有色金属业务实现利润总额7,001.93万元,同比减少74.20%;2019年前三季度公司钨钼等有色金属业务累计实现利润总额20,094.11万元,同比减少76.20%。

(2)电池材料业务方面,2019年第三季度主要原料钴价格回升,库存钴跌价风险消除,第三季度公司电池材料业务实现盈利,实现利润总额2,598.22万元,但同比仍减少52.28%。由于公司上半年消化期初高价钴原料库存,前三季度累计盈利水平同比大幅下降,累计实现利润总额-1,724.47万元,同比减少111.24%。

(3)稀土业务方面,2019年第三季度稀土价格因需求下降,整体有所回落,公司继续通过优化产品结构、降本增效等举措,提升盈利能力,第三季度稀土业务实现利润总额6,239.66万元,同比增长530.65%;2019年前三季度公司稀土业务累计实现利润总额7,895.49万元,同比增长400.55%。

(4)房地产业务方面,2019年第三季度实现利润总额-2,852.78万元,同比减少11.61%。2019年前三季度房地产业务累计实现利润总额6,733.98万元,同比增长195.62%,主要原因是上半年合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入,投资收益相应增加。

2、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

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3、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准,本公司拟向福建省稀有稀土(集团)有限公司购买江西巨通32.36%股权,价款92,236.90万元。后因江西巨通涉及诉讼,目标股权未能过户;截至公告日,公司尚未支付股权交易款,股权交易未完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 厦门钨业股份有限公司

法定代表人 黄长庚

日期 2019年10月18日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-056

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年10月18日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年10月19日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-057

厦门钨业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年10月18日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持,应到监事9人,实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告》。监事会对《2019年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与《2019年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

厦门钨业股份有限公司

监事会

2019年10月19日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-058

厦门钨业股份有限公司

关于拟转让下属厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的公告

一、概述

为集中资源,专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展,经公司总裁班子研究,公司拟通过挂牌转让的方式转让持有的厦门滕王阁房地产开发有限公司(以下简称“厦门滕王阁”)60%股权;转让完成后,公司将不再持有厦门滕王阁股权,将不再从事与房地产开发经营相关业务。

二、拟转让标的基本情况

企业名称:厦门滕王阁房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许火耀

注册资本:4,000万人民币

住所:厦门市思明区会展北里27号二层

主要股东:

经营范围:房地产开发与经营;房地产管理;电器机械及器材、建筑材料、金属材料、矿产品、批发零售。

主要财务指标:截止2018年12月31日,公司合并总资产342,812.05万元、净资产79,140.82万元,2018年实现合并营业收入16,854.79万元、净利润-8,509.87万元。

截止2019年9月30日,公司合并总资产373,972.26万元、净资产41,284.61万元,2019年1-9月份实现合并营业收入13,144.75万元、净利润7,108.92万元。

三、转让股权需履行程序

公司已聘请资产评估机构对厦门滕王阁整体价值进行资产评估,具体股权转让方案待资产评估完成后将提交本公司董事会及股东大会审议。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟转让厦门滕王阁60%股权目的在于集中资源,专注发展钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务。鉴于本次拟转让股权交易工作尚处于资产评估、征集意向购买方等前期阶段,交易最终能否达成存在不确定性,暂无法预估对上市公司业绩等的影响。后续公司将根据交易的具体进展情况,及时履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

五、风险提示

本次拟转让股权具体方案尚需报请有权决策部门批准,交易能否达成存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会

2019年10月19日